phòng chống rửa tiền
NHNN làm rõ quy định giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP
Ngân hàng Nhà nước khẳng định Dự thảo Thông tư giám sát phòng chống rửa tiền không giám sát cá nhân khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng, không mở rộng đối tượng so với Luật PCRT 2022.
Mọi giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng đều phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 27/2025, quy định giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo để tăng cường phòng chống rửa tiền.
Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại, “lỗ hổng” từ tín dụng đến phòng chống rửa tiền tại 3 chi nhánh PVcomBank TP.HCM
Thanh tra NHNN chỉ ra loạt tồn tại, “lỗ hổng” từ tín dụng đến phòng chống rửa tiền, … tại 3 chi nhánh PVcomBank TP.HCM. Đồng thời, yêu cầu PVcomBank thực hiện tổng cộng 37 kiến nghị yêu cầu khắc phục tồn đọng.
Mua, bán vàng miếng phải xuất hóa đơn nhằm chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ, tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.