Trong vụ án này, TAND TP. Hà Nội sẽ tiến hành xét xử các bị can gồm: Cấn Hồng Lai (sinh năm 1955, cựu tổng giám đốc Cienco 1); Phạm Dũng (sinh năm 1961, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Cienco 1); Nguyễn Ngọc Tuyển (cựu kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C) và 4 người khác cùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Thẩm phán Đào Bá Sơn được phân công làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 4 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội. Ngoài ra, có 14 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 1 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho Cienco 1.
Hội đồng xét xử dự kiến làm việc trong các ngày 6 và 7/4/2023.
Theo cáo trạng, Cienco1 thành lập từ năm 1995, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Giao thông Vận tải đại diện làm chủ sở hữu.
Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc bộ thực hiện cổ phần hóa, trong đó có Cienco 1. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp do bị can Phạm Dũng làm trưởng ban, bị can Cấn Hồng Lai làm phó ban.
Trong quá trình cổ phần hóa, các cựu lãnh đạo Cienco 1 đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền lớn.
Cụ thể, để xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa, với mục đích Cienco 1 không còn các khoản nợ xấu, bị can Dũng và Lai cùng các thuộc cấp đã thống nhất cùng nhau xử lý các khoản nợ phải thu trái quy định pháp luật. Hành vi trên của các cựu lãnh đạo Cienco 1 dẫn đến không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thiệt hại số tiền gần 185 tỷ đồng.
Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, Cienco 1 tiếp tục tiến hành thu hồi các khoản nợ đối với 6 công ty trực thuộc và đã thu được 65 tỷ đồng, nhưng lại không đề xuất bàn giao cho nhà nước mà chỉ đạo chi cho các hoạt động khác. Cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Cienco 1 "nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính" nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Cũng theo cáo trạng, Cienco 1 khi cổ phần hóa còn không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp. Các khu đất đều nằm ở vị trí đẹp, rộng từ 422m2 đến hơn 16.000m2 tại TP. HCM, Long An, Tiền Giang và Gia Lai.
Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại 4 địa phương xác định năm 2013, tổng giá trị 4 khu đất của Cienco 1 là hơn 67,4 tỷ đồng. Do vậy, hành vi không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất của các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng.
