nguồn tiền không hợp pháp
Nghi ngờ nguồn tiền không hợp pháp: Ngân hàng được quyền tạm dừng giao dịch
Đó là nội dung đáng chú ý trong công văn mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đến các ngân hàng thương mại về việc tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán.