chuyển tiền từ 500 triệu đồng
Từ 1/12/2023, giao dịch điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo
Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.