Tổng cục Hải Quan vừa có văn bản gửi các Cục Hải quan yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu nhập khẩu của Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil.
Theo Tổng Cục Hải quan, 2 doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm hiện tại, 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu.
Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil đều dính hàng loạt vi phạm liên quan đến thuế và quỹ BOG.Hải Hà Petro là 1 trong 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu (không gồm đơn vị đầu mối nhiên liệu bay) có trụ sở chính tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Mới đây, doanh nghiệp này bị Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu sau kết luận của Thanh tra Chính phủ. Hải Hà Petro bị cơ quan thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm như kê khai thiếu, nợ thuế bảo vệ môi trường lên đến hàng nghìn tỷ đồng; sử dụng sai quỹ bình ổn giá (BOG), không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp.
Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Hải Hà Petro và các đơn vị có liên quan.
Cùng với khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khởi tố bắt tạm giam Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Hải Hà Petro; đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Hải Hà Petro về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Hải Hà Petro về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cơ quan công an, qua điều tra bước đầu xác định Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi không nộp số tiền trích lập Quỹ BOG vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Ngoài ra Trần Tuyết Mai và đồng phạm còn lập, sử dụng 02 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
Trong khi đó, Xuyên Việt Oil bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu từ tháng 8/2023, và hàng loạt lãnh đạo của doanh nghiệp này đã bị khởi tố vì tội trốn thuế.
Trước đó, năm 2022, Xuyên Việt Oil từng bị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan nhập khẩu xăng dầu, do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỉ đồng.
Theo Thanh tra Bộ Công thương, ngoài vi phạm thuế, doanh nghiệp này cũng từng có nhiều vi phạm về xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu.
Xuyên Việt Oil được thành lập năm 2005, có trụ sở đặt tại TP.HCM, chiếm thị phần khoảng 40% tại khu vực TP.HCM và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu 462,1 tỷ đồng; nợ tiền thuế bảo vệ môi trường 1.246 tỷ đồng; nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 212 tỷ đồng. Tính sơ bộ, tổng nợ thuế, quỹ... của công ty lên đến 1.920 tỷ đồng.
Ngày 8/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Xuyên Việt Oil, Nguyễn Thị Như Phương - Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
